Статьи
Партнёрки
Сервисы
Мероприятия
Reach Effect
Выбор раздела

Закрыть

Разделы

Статьи

Партнёрки

Сервисы

Мероприятия

Зарегистрироваться

Регистрация

Становись частью нашего сообщества!

Есть аккаунт?

Войти

Главная

Глоссарий

Sanctions List

Sanctions List

Также: Санкционные списки, sanctions list, blocked persons
Коротко

Списки лиц и компаний, с которыми запрещено вести бизнес. Поддерживают OFAC (США), EU, UK, UN.

Что это

Sanctions List - реестры людей/компаний под санкциями:

  • OFAC SDN List (США).
  • EU Consolidated Sanctions List.
  • UK HM Treasury Sanctions.
  • UN Sanctions List.

Проверка по этим спискам - часть KYC и AML процедур.

Связанные термины

AML

Комплекс мер против отмывания денег в финансовых и крипто-сервисах. Часто идёт в паре с KYC.

KYC

Процедура «знай своего клиента» - идентификация пользователя через документы. Обязательна в финансовых, гемблинг- и кри…

OFAC

Подразделение Минфина США, ведущее санкционные списки. Платёжные сервисы проверяют клиентов по OFAC.

Из той же категории:

AML

Комплекс мер против отмывания денег в финансовых и крипто-сервисах. Часто идёт в паре с KYC.

Affiliate Disclosure

Обязательное упоминание партнёрских ссылок в контенте. Требуется по FTC Guidelines в США и аналогам в ЕС.

Beneficial Owner

Физическое лицо, которое фактически владеет или контролирует компанию. Обязательное раскрытие по AML.

CCPA

Закон Калифорнии о защите персональных данных. Аналог GDPR для США. Обязателен для всех, кто работает с трафиком из Кал…

COPPA

Закон США о защите конфиденциальности детей младше 13 лет в интернете. Запрещает сбор их данных без согласия родителей.

DMCA

Закон США о цифровой защите авторских прав. Используется правообладателями для удаления контента без суда.

GDPR

Евросоюзский закон о защите персональных данных. Регулирует сбор, обработку, хранение данных пользователей из ЕС.

KYB

Процедура верификации юридического лица, аналог KYC для компаний. Подтверждение учредителей, бенефициаров, источника ср…
← Все термины глоссария