Что это
KYB (Know Your Business) - аналог KYC для бизнеса. Требуется при открытии корпоративных счетов, регистрации в платёжных процессорах, лицензировании.
Что проверяют:
- Регистрационные документы.
- Учредители и бенефициары.
- Источник средств.
- Род деятельности.
- Запрещённые виды бизнеса (по странам и регулятору).